Организации федеральной почтовой связи обязаны получать информацию о клиентах-физлицах при осуществлении или получении ими почтовых переводов, и других операциях превышающих сумму 15000 руб. согласно № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".